Chargé de conformité - Analyste Sécurité Financière H/F
Rattaché(e) à la Direction de la Conformité, LCB-FT, Contrôles Permanents et Risques, vous aurez principalement les missions suivantes :
Vos missions :
- Analyser et émettre des avis sur des opérations ou situations présentant des niveaux de complexité variés ou sur des profils à risques ou sur des secteurs sensibles (métaux précieux, fonctions sensibles, œuvres d’arts, …)
- Participer à l’actualisation que nous avons de la connaissance de nos clients selon une typologie établie
- Participer à la mise à jour des procédures LCB-FT et des Fiches Techniques métiers liées aux évolutions de la réglementation en la matière et aux attendus du Groupe CAA
- Analyser et traiter les éléments en lien avec la fraude bancaire ou documentaire
- Participer à la réalisation des reportings réglementaires
- Sensibiliser, informer et diffuser localement la culture Conformité/LCB-FT
- Participer au suivi de certaines opérations en lien avec des situations frauduleuses
- Participer aux projets liés à la Sécurité Financière de façon transverse avec les autres départements
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